Analista de Cumplimiento

Acerca del puesto

El Analista de Cumplimiento será responsable de analizar, investigar y documentar la operativa transaccional de los clientes, verificando su coherencia con el perfil y la actividad económica declarada. Su objetivo es identificar comportamientos inusuales, desviaciones relevantes y riesgos potenciales de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude, garantizando el cumplimiento de la normativa interna y regulatoria.

Responsabilidades principales

• Analizar y documentar la operativa transaccional de los clientes.
• Evaluar la coherencia entre el perfil del cliente, la actividad económica declarada y el origen de los fondos.
• Identificar comportamientos inusuales y riesgos de PLA/FT/FPADM.
• Garantizar el cumplimiento de la normativa interna y regulatoria vigente.
• Mantener evidencia clara y trazable de las revisiones y escalar casos de riesgo.

Perfil requerido

• Bachillerato en administración de empresas, banca y finanzas o carrera afín.
• Al menos 2 años de experiencia en posiciones similares en instituciones del sector financiero nacional.
• Certificación o especialización en Compliance.
• Inglés intermedio (deseable).

Habilidades requeridas

• Conocimiento de la Ley 7786 y sus reformas, reglamento y normativa relacionada.
• Conocimientos sobre análisis y administración de riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude.
• Conocimiento de los productos y servicios ofrecidos por entidades financieras.

Lo que ofrecemos

• Asociación solidarista.
• Médico de empresa y plan médico.
• Día libre de cumpleaños.
• Fondo de pensión complementaria.
• Descuentos en gimnasio Smart‑Fit.
• Créditos hipotecarios y prendarios con condiciones especiales.
• Rol de trabajo híbrido.
• Programa de Bienestar Total y licencias especiales.