Oficial de Cumplimiento Adjunto

Anónimo · Uruca

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Mid 🇪🇸 Español

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Job description

Acerca del puesto

Coordinar los programas y procedimientos relacionados con la prevención del riesgo de lavado de capitales, financiamiento al terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, según lo establecido en la Ley 7786 y sus reformas.

Responsabilidades principales

Apoyar al Oficial de Cumplimiento Titular en la coordinación de acciones basadas en riesgos para la prevención de LC/FT/FPADM a nivel institucional.
Informar oportunamente al órgano de dirección sobre situaciones de riesgo que requieran toma de decisiones.
Coordinar capacitaciones al personal en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas.

Perfil requerido

Formación: Bachillerato universitario; deseable Licenciatura en Ciencias Económicas o Sociales.
Experiencia: al menos 3 años en el sector bancario, mercado de valores, pensiones o seguros.
Conocimientos: gestión y prevención del riesgo de LC/FT/FPADM, auditoría y riesgos.

Habilidades requeridas

Manejo de programas de ofimática: Word, Excel, PowerPoint, Teams, correo electrónico e Internet.

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