Analista de Cumplimiento y Prevención de Fraude

Acerca del puesto

Tilopay es una plataforma que permite a los negocios cobrar, gestionar y escalar su infraestructura de pagos de forma segura, flexible y ágil, integrando la banca local con tecnología mundial. Tu objetivo será garantizar la correcta atención de requerimientos de cumplimiento y contracargos, la adecuada comunicación con los comercios y la actualización precisa de los sistemas internos, con el fin de mitigar riesgos operativos, financieros y regulatorios.

Responsabilidades principales

• Contracargos: gestionar los casos solicitados por el banco, guiar a los comercios sobre la documentación de respaldo, validar y registrar la resolución.
• Cumplimiento y reactivaciones: ejecutar reactivaciones de comercios y dar seguimiento a la documentación requerida.
• Bloqueos por tasa de rechazo: atender a los comercios afectados y escalar los casos a supervisión.
• Afiliaciones: revisar documentación y aprobar o rechazar solicitudes de nuevos comercios.
• Validación de identidad (KYC): verificar las identidades y mantener el CRM con registros precisos y trazables.

Perfil requerido

• Estudios universitarios en curso o concluidos en Administración de Empresas, Finanzas, Derecho o carreras afines a la gestión de riesgo u operaciones.
• Experiencia en servicio al cliente, preferiblemente en FinTech, banca o procesadoras de pagos.
• Experiencia manejando procesos de prevención de fraude o contracargos (disputas bancarias).
• Orientación al detalle, comunicación asertiva, sentido de urgencia, organización y ética profesional sólida.

Habilidades requeridas

• Familiaridad con Onfido u otras herramientas KYC/biometría.
• Manejo de sistemas CRM como Salesforce, HubSpot o Zendesk.
• Nivel intermedio de Excel para reportes y seguimiento de métricas.
• Conocimiento básico de regulaciones financieras y flujos de contracargos (Visa/Mastercard).

Lo que ofrecemos

• Equipamiento: te entregamos una computadora de trabajo.
• Impacto real: formar parte de una fintech que redefine los pagos en la región CARCAM, en un entorno donde tus ideas se escuchan y hay oportunidades de crecimiento.

Para postular, envía tu CV a la empresa.