Analista de Cumplimiento (LC/FT/FPADM)

Acerca del puesto

Banco BCT busca un Analista de Cumplimiento para revisar la operativa transaccional de sus clientes y detectar comportamientos inusuales, desviaciones y riesgos de lavado de activos, financiamiento ilícito y blanqueo de capitales. El rol se basa en un enfoque de gestión de riesgos y requiere certificaciones en LC/FT/FPADM.

Responsabilidades principales

• Analizar, investigar y documentar la operativa transaccional de los clientes, verificando su coherencia con el perfil transaccional, la actividad económica declarada y el origen de los fondos.
• Identificar comportamientos inusuales, desviaciones relevantes y riesgos potenciales de PLA/FT/FPADM.
• Realizar análisis integrales con enfoque basado en riesgos y asegurar el cumplimiento de la normativa interna y regulatoria vigente.
• Mantener evidencia clara y trazable de las revisiones realizadas.
• Escalar oportunamente los casos que representen un riesgo para la organización.

Perfil requerido

• Bachillerato en administración de empresas, banca y finanzas o carrera afín.
• 2 años de experiencia en posiciones similares en instituciones del sector financiero nacional.
• Certificación o especialización en Compliance.
• Inglés intermedio deseable.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de la Ley 7786 y sus reformas, reglamento y normativa relacionada.
• Conocimientos sobre análisis y administración de riesgos de LC/FT/FPADM.
• Conocimiento de los productos y servicios de entidades financieras.
• Certificación en LC/FT/FPADM.

Lo que ofrecemos

• Rol híbrido y programa de bienestar total.
• Asociación solidarista, médico de empresa y plan médico.
• Día libre de cumpleaños y fondo de pensión complementario.
• Descuentos con gimnasio Smart-Fit y créditos hipotecarios y prendarios con condiciones especiales para colaboradores.
• Licencias especiales.