Analista de Cumplimiento

Acerca de la empresaEn Banco BCT contamos con una trayectoria de más de 47 años, donde acompañamos a personas como usted a alcanzar sus metas, impulsando su crecimiento personal y profesional. Creemos que el éxito se basa en la cercanía, la excelencia y el compromiso con colaboradores y clientes. Contamos con la certificación Great Place To Work, un reconocimiento que respalda nuestro compromiso con una cultura laboral centrada en las personas, donde el equilibrio, la inclusión y el crecimiento son parte del día a día. Además, ofrecemos beneficios que cuidan su bienestar integral, desde salud física y mental hasta espacios para celebrar y compartir.Acerca del RolResponsable de analizar, investigar y documentar la operativa transaccional de los clientes, evaluando su coherencia con el perfil transaccional, la actividad económica declarada y el origen de los fondos, con el fin de identificar comportamientos inusuales, desviaciones relevantes y riesgos potenciales de PLA/FT/FPADM. Asimismo, debe realizar análisis integrales sustentados en un enfoque basado en riesgos, asegurar el cumplimiento de la normativa interna y regulatoria vigente, mantener evidencia clara y trazable de las revisiones efectuadas, y escalar oportunamente aquellos casos que representen un riesgo para la organización.Conocimientos RequeridosConocimiento en la Ley 7786 y sus reformas, Reglamento y Normativa relacionadaConocimientos sobre análisis y administración de riesgos de LC/FT/FPADMConocimiento de los productos y servicios brindados en entidades financieras, Certificación en LC/FT/FPADMHabilidades RequeridasBachillerato en administración de empresas, banca y finanzas o carrera afín2 años de experiencia en posiciones similares en instituciones del sector financiero NacionalCertificación o Especialización en Compliance.Deseable Inglés IntermedioCompetencias DeseablesComunicación asertivaTrabajo en equipoPensamiento críticoCreatividadCapacidad analíticaEnfoque en resultadosResolución de conflictosTrabajo bajo presiónIniciativaInnovaciónAdaptabilidadBeneficiosAsociación solidaristaMédico de empresaPlan médicoDía libre de cumpleañosFondo de pensión complementariaDescuentos con gimnasio Smart-FitCréditos hipotecarios y prendarios con condiciones especiales para colaboradoresRol de trabajo HíbridoPrograma de Bienestar TotalLicencias especiales Show more Show less