Analista 1 de KYC (nivel inicial)

Acerca del puesto

Citi busca un Analista 1 de KYC de nivel inicial para participar en el control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios sobre Prevención del Lavado de Dinero (AML) junto al equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo es ayudar a desarrollar y administrar un programa interno de Conoce a tu Cliente (KYC).

Responsabilidades principales

• Colaborar con los equipos de Administración de Relaciones y Cumplimiento en la preparación, el desarrollo, la diligencia debida y la aprobación del registro electrónico de KYC y sus apéndices respaldatorios.
• Crear y mantener los registros de KYC con información de fuentes internas y externas (sitios web de la empresa, sitios regulatorios, etc.).
• Actualizar la información del sistema desde el inicio hasta la aprobación del registro de KYC y informar el progreso al supervisor.
• Validar la información de los registros de KYC y del Programa de identificación del cliente (CIP) para garantizar su integridad y precisión.
• Asegurar que los registros cumplan los requisitos regulatorios locales y las Normas de la Unidad de Apoyo a Negocios global (BSU), y mantener la herramienta de BSU.
• Evaluación adecuada del riesgo en las decisiones comerciales, con consideración especial por la reputación de la empresa y el cumplimiento de las leyes y reglamentos.

Perfil requerido

• Licenciatura o título universitario, o experiencia equivalente.
• Se prefiere experiencia previa relevante.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de leyes y reglamentos y políticas y procedimientos.
• Gestión de programas y evaluación de riesgos.
• Reportes de gestión y escalación de problemas de control.